كشفت السلطات القضائية ممثلة في وحدة غسيل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع, عن مليار دولار لعلاء وجمال، نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بجزيرة العذراء البريطانية، والتي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من رجال الأعمال، وتندرج تحت أعمال غير مشروعة.
وأوضحت المستندات، أن الشركات التي يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع في قبر، بالإضافة إلى شركات أخرى لهما في «بريطانيا، ومصر، وجزيرتي فيرجين، آيلاند وكايمن آيلاند»، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ«شركات الأوف شور»، وهى الشركات التي تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم, وذلك لعدم إدانتهم.
وثائق جديدة تدين ابنا "المخلوع"
استند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً في قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس «المخلوع» شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزي في قبرص والبنك المركزي الإسباني.
علاء مبارك
بالنسبة لعلاء مبارك فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك المركزي في قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة في قبرص أيضا اسمها «إنترناشيونال سيكيوريتيز فوند»، التي تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس، وتنشط الشركة في القطاع المالي، حيث تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة «بيليون كومبانى ليمتد» التي يمتلكها أيضاً.
وتوضح الوثائق، أن علاء مبارك يدير الشركة برفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب مصري يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة إكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها.
وتكشف إحصائيات للبنك المركزي الإسباني عن قيام شركة «بيليون كومبانى ليمتد» بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.
جمال مبارك
أما بالنسبة لجمال مبارك، فهو يمتلك باليونان شركة اسمها «هوروس فود آفرى بيزنس»، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي القبرصي، فإن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، «كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون».
0
التعليقات
.jpg)
